央广网武汉11月20日消息(记者 谭在龙)近日,武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心协同合作,7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网,成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。经查,27名落网人员被依法刑事拘留,该团伙控制的账户资金流水数量达10亿元。

押解现场(通讯员供图,央广网发)

8月6日上午9时许,该分局“打击新型电信网络犯罪中心”接到报案,某公司被骗35万。中心负责人马上安排紧急止付被骗资金,并向分局领导报告警情。当天,分局立即调度组织专班力量上案,从追击一级账户户主开始,落地调查。

调查中发现,被骗资金的流向中有一笔经李某银行卡流出。“情指行”一体化中心、合成作战中心配合追踪,发现李某当时还在武汉活动,准备乘坐火车离汉,民警迅速出击,将其抓捕。

根据李某提供的线索,分局合成作战中心立即启动合成研判,追踪发现了一个层级分明、成员分工明确的网络跑分洗钱团伙,主犯向某(化名)及其核心成员多在四川省活动。涉案数据分析显示,主要嫌疑人向某经手的银行卡有数百张,关联案件300多起。

押解现场(通讯员供图,央广网发)

经过三个月的侦查取证,探明向某跑分洗钱团伙的主要成员落脚地点之后,本月,武昌警方成立抓捕专班,7个抓捕小组同步出击,分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等地,对该团伙组织集中收网,一举将向某等27人收入网中。

经查,今年4月以来,犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后,组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币,再将虚拟货币转入上线账户,如此帮助电诈团伙洗钱,从中获取提成。经初步统计,这个洗钱团伙涉案资金高达10亿元。目前,案件正在进一步办理之中。(通讯员 董兴龙 孙逊)

编辑:佟威
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